防制洗錢及打擊資恐宣導專區

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為深化全民洗錢防制及打擊資恐意識,本辦公室請賴院長清德及代言人陳美鳳錄製宣導廣播,請踴躍下載。

洗錢防制辦公室為因應洗錢防制法修正,製作託播廣播語音,歡迎下載做宣導使用。

  • 主題一:洗錢--人頭帳戶
      (內容)
      阿錢:阿洗,你怎麼愁眉苦臉的?
      阿洗:阿錢!我朋友要跟我借銀行帳戶做海外投資,還能順便賺外快,我覺得怪怪的。
      阿錢:我建議你要謹慎一點,別成了人頭帳戶,六月二十八日開始洗錢防制新法上路,只要涉及移轉、隱匿、收受、持有或使用不法來源的錢,都可能觸犯洗錢罪而沒收喔!
      沒有洗錢,就沒有詐騙
  • 主題二:金融--客戶審查
      (內容)
      A:現在到銀行開戶都會被問多問題耶!
      B:對啊,因為銀行會進行客戶審查。
      A:為什麼要審查?
      B:因為很多不法份子會利用銀行的人頭帳戶洗錢,為保護民眾避免被犯罪組織利用,所以政府規定銀行有審查客戶的責任,扮演好守門員的角色,才能有效降低洗錢犯罪的問題喔!
  • 主題三:出入境--誠實申報
      (內容)
      花媽(台語):七月要出國探親,記得去換美金。
      橘子(台語):買一萬美金夠嗎?
      花媽(台語):吼,不夠啦。
      橘子(國語):媽,為了防範洗錢,從六月二十八日起洗錢防制法新規定,出國帶新臺幣超過十萬元、人民幣超過二萬元及超過一萬美元等值外幣,都要誠實申報,不然會被沒入喔!
  • 主題四:支持洗錢防制措施篇
      (內容)
      謝震武:
      大家好,我是謝震武律師,
      民眾可能都以為「洗錢」不干我的事是電影裡的戲。但如果臺灣的洗錢防制工作做不好,變成了犯罪者的天堂,造成詐欺,貪污、吸金更加氾濫也會喪失國際競爭力,甚至影響貿易金流的通暢。
  • 主題五:新南向境外公司篇
      (內容)
      大董:大律師,我要到東南亞做生意,要如何辦公司登記啊?
      律師:大董,我來處理,提醒您,洗錢防制法新規定,需要做客戶審查,若是銀行開戶或開OBU帳戶,金融機構也要審查公司登記文件、存續證明、實質受益人等資料。
      大董:還好有你提醒,我們趕快辦理吧。
  • 主題六:台灣買房購金置產篇
      台商:董仔,我在外經商多年,還是想回台買房子,有甚麼需要注意的嗎?
      董仔:問我就對了,現在不動產、或是金銀珠寶買賣,都要進行客戶審查。
      台商:客戶審查?
      董仔:代誌係安內啦!現在有些犯罪集團也會利用房地產和珠寶洗錢,所以房屋仲介、銀樓都要做客戶審查,作紀錄!
      台商:哇,加搞工!
      董仔:安內對你與國家都有保障啦!

請您支持洗錢防制措施,讓金流透明,給世界好評,以上由行政院洗錢防制辦公室提供

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